广东美联新材料股份有限公司独立董事

 关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见

  我们作为广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根

(资料图)

据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规

则》、

  《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文件

规定，以及《广东美联新材料股份有限公司章程》、

                      《独立董事工作制度》等公司

内部制度的规定，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，事前了

解事项情况，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第二十八次会议审议的关

于对外投资参股湖南立方暨关联交易事项发表事前认可意见如下：

  本次投资系公司基于对锂/钠离子电池产业未来发展前景的判断，可以进一

步实施新能源产业战略布局，实现公司产业链一体化布局，符合公司的发展战略。

同时，公司与关联方及其他交易方合作，有利于发挥各方资源优势，整合各方稀

缺资源及技术，进一步推动公司产业链条的完善，扩大公司业务规模，有利于提

升公司未来经营业绩和综合实力。本次交易以自愿、合理、协商一致为原则，交

易价格公允，不会损害公司和股东的利益，亦不会对公司的独立性产生影响。我

们一致同意公司本次对外投资暨关联交易事项，并将该事项提交公司董事会审议。

  （以下无正文，下接签字页）

 （本页无正文，为广东美联新材料股份有限公司独立董事关于第四届董

事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见之签字页）

  独立董事签署：

   纪传盛        芮奕平              梁强

                签署日期：2023 年 6 月 28 日

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