证券代码：600820    股票简称：隧道股份       编号：临 2023-003

(资料图片仅供参考)

债券代码：185752    债券简称：22 隧道 01

              上海隧道工程股份有限公司

          第十届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   ●本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名。

   ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

   ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

   上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第十三次会议，

                           于 2023

年 3 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于

名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

   （一）

     《公司关于上海元晟融资租赁有限公司申请发行储架 ABS

的议案》

   （该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通

过：通过）

    ；

   同意公司全资子公司上海元晟融资租赁有限公司申请发行不超

过 50 亿元的储架 ABS（具体额度最终以上海证券交易所无异议函为

准）。

   （二）《公司关于投资广东省农产品加工示范区（江门台山）斗

山园区建设 PPP 项目的议案》

               （该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票；是否通过：通过）

               。

  同意公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司（牵

头方）出资 8496 万元、全资孙公司广东湾建基础设施发展集团有限

公司出资 85 万元、全资子公司上海市城市建设设计研究总院（集团）

有限公司出资 8 万元，组成联合体，参与投资广东省农产品加工示范

区（江门台山）斗山园区建设 PPP 项目。

  特此公告。

                       上海隧道工程股份有限公司

                                    董事会

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